پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • تحقیق کتاب الکترونیک

    تحقیق کتاب الکترونیک دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کتاب الکترونیک فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 71 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن پیشینه تحقیق کامل…

  • دانلود پاورپوینت مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي

    دانلود پاورپوینت مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدل سازي در ساختار داده هاي منطقيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:مفاهيم و علائم ساختار داده هاي منطقيموجوديت هاويژگي…

  • برق شهری

    برق شهری دانلود برق شهری دسته: برق بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 485 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 برق شهری قیمت فایل فقط 15,400 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.…

  • گزارش كار آزمایشگاه شیمی

    گزارش كار آزمایشگاه شیمی دانلود گزارش كار آزمایشگاه شیمی   کل جامدات محلول: منظور از کل جامدات محلول TDS در آب مجموعه‌ای از نمک‌های معدنی و مقادیر کمی از مواد آلی است. یون‌های اصلی که در TDS نقش دارند شامل…

  • طراحی فرهنگسرا با رویکرد مکتب اصفهان

    طراحی فرهنگسرا با رویکرد مکتب اصفهان دانلود   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: طراحی فرهنگسرا رویکرد مکتب اصفهان

  • مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت

    مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت دانلود دانلود مقاله ترجمه شده طراحی شبکه دوطرفه پایدار استوار تحت عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تعریف…

  • پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

    پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دانلود پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی، در قالب فایل Word، شامل 40 گویه، همراه با روایی و…

  • پاورپوینت درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (مبارزه مردم ایران با استعمار)

    پاورپوینت درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (مبارزه مردم ایران با استعمار) دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (مبارزه مردم ایران با استعمار) دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت…

  • خط تولید قند

    خط تولید قند دانلود خط تولید قند دسته: مکانیک بازدید: 7 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 خط تولید قند قیمت فایل فقط 16,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان…

  • چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای

    چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای دانلود دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی چالشهای جمهوری اسلامی ایران و شورای امنیت در قضیه هسته ای (مطالعه موردی:در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما)    …

  • پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس

    پاورپوینت میدان های الکترومغناطیس دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع میدان های الکترومغناطیس،در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف میدان‌های الکترومغناطیستقسیم‌بندی میدان‌های الکترومغناطیستأثیر میدان‌های مغناطیسی بر سلامتی افرادانتخاب تجهیزات و اندازه‌گیری شدت میدان‌های الکترومغناطیسروش اندازه‌گیریتجهیزات اندازه گیری میدان‌های…

  • تحقیق روانشناسی رنگ در دکوراسیون

    تحقیق روانشناسی رنگ در دکوراسیون دانلود تحقیق روانشناسی رنگ در دکوراسیون دسته: روانشناسی بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 روانشناسی رنگ با وجودی که اثر رنگ‌ها تا حدودی ذهنی است و در…

  • پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

    پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی دانلود دانلود پاورپوینت آموزش علوم چهارم ابتدایی مبحث انرژی الکتریکی در قالب 6 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       این پاورپوینت به طرح درس…

  • گزارش کاراموزی ایستگاه تقویت گاز

    گزارش کاراموزی ایستگاه تقویت گاز دانلود گزارش کاراموزی ایستگاه تقویت گاز دسته: کارآموزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1560 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 گزارش کاراموزی ایستگاه تقویت گاز قیمت فایل فقط 16,500 تومان پس از پرداخت،…

  • نظریه زبانها و ماشینها به زبانی ساده

    نظریه زبانها و ماشینها به زبانی ساده دانلود نظریه زبانها و ماشینها به زبانی ساده دسته: جزوات درسی بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 جزوه نظریه زبانها و ماشینها به زبانی ساده…

  • طرح توجیهی خدمات کامپیوتری و تعمیرات موبایل

    طرح توجیهی خدمات کامپیوتری و تعمیرات موبایل دانلود طرح توجیهی خدمات کامپیوتری و تعمیرات موبایل دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 9 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 182 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 طرح توجیهی خدمات کامپیوتری و…

  • عوامل مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی

    عوامل مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی دانلود عوامل مؤثر در کیفیت زندگی زناشویی     یکی از حیطه های بزرگ کیفیت زندگی، کیفیت زندگی زناشویی است، از مفاهیم بسیاری از قبیل تعهد برای کیفیت زناشویی به کار رفته است (لویس و…

  • جوشکاری در زیر آب

    جوشکاری در زیر آب دانلود جوشکاری در زیر آب    مقدمه بیش از صد سال است كه قوس الكتریكی در جهان شناخته شده و به‌كار گرفته می‌شود، اما اولین جوشكاری زیر آب توسط نیروی دریایی بریتانیا انجام شد. در آن…

  • خلاصه درس استاتیک

    خلاصه درس استاتیک دانلود خلاصه درس استاتیک دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت نام فایل : خلاصه درس استاتیک فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 10 صفحهبخشی از متن فایل:در این فایل pdf ، درس…

  • پاورپوینت تدریس نیرو فصل پنجم کتاب علوم نهم

    پاورپوینت تدریس نیرو فصل پنجم کتاب علوم نهم دانلود دانلود پاورپوینت آموزش علوم نهم متوسطه مبحث نیرو در قالب 7 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش        مقدمه: نیرو :عامل به…

  • تحقیق آشنایی با مصلای بزرگ پردیس کرج

    تحقیق آشنایی با مصلای بزرگ پردیس کرج دانلود دانلود تحقیق با موضوع مصلای پردیس کرج،در قالب word و در 66 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بی شک بناهای مذهبی در طول زمان همواره مورد توجه و احترام ملل و اقوام…

  • دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش

    دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش دانلود دانلود پاورپوینت جامعه شناسی آموزش و پرورشپاورپوینت جامعه شناسی آموزش وپرورش در 239 اسلاید بسیار جامع شامل بخش های زیر می باشد:فهرستجایگاه درساهداف درساهداف رفتاری درسفصل یکماهداف رفتاری فصل اولپیشگفتارپیشگامان جامعه شناسی آموزش…

  • تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام

    تحقیق بررسى فقهى شهادت زن در اسلام دانلود بخشی از متن:خداوند هيچ گاه بر بندگانش ظلم نكرده و نمى كند (... وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِيدِ ). هر مكتب و ايدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خويش بايد نيازهاى فطرى…

  • عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید

    عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید دانلود دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی عنصر روانی قتل عمد در قانون جدید         چکیده یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا…

  • نقشه بخش های شهرستان ایلام

    نقشه بخش های شهرستان ایلام دانلود توضیحات:بخش های شهرستان ایلام (واقع در استان ایلام)شیپ فایل بخش های شهرستان ایلام، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام هر بخش- نام قسمت مرکزی هر بخش- مساحت و محیط…

  • دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز قره قوم

    دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز قره قوم دانلود دانلود شیپ فایل خطوط هم تبخیر حوضه آبریز قره قوم دسته: جغرافیا بازدید: 7 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 نقشه هم تبخیر…

  • پاورپوینت ویژگیهای کودکان پیش از دبستان (۶ سالگی)

    پاورپوینت ویژگیهای کودکان پیش از دبستان (۶ سالگی) دانلود ویژگیهای کودکان پیش از دبستان (۶ سالگی)فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایشpptx تعداد صفحات: ۴۶ حجم فایل: ۱٫۵ mb بررسی ویژگیهای کودکان پیش از دبستان (۶ سالگی) •رشد…

  • تاثير ارتعاش بر خواص خوردگي و سختي جوش غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 316/ فولاد زنگ نزن مارتنزيتی

    تاثير ارتعاش بر خواص خوردگي و سختي جوش غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 316/ فولاد زنگ نزن مارتنزيتی دانلود بررسی تاثير ارتعاش بر خواص خوردگي و سختي جوش غير مشابه فولاد زنگ نزن آستنيتي 316/فولاد زنگ نزن مارتنزيتي 420چکیده:امروزه…

  • کارآموزی مدیریت در آموزشگاه(مدرسه راهنمایی)

    کارآموزی مدیریت در آموزشگاه(مدرسه راهنمایی) دانلود کارآموزی مدیریت در آموزشگاه(مدرسه راهنمایی) دسته: عمومی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 102 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 شرایط محل کارآموزی تعداد کادر آموزشی مدرسه راهنمایی 14 نفر مقطع راهنمایی تعداد…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رضایت از زندگی زناشویی دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رضایت از زندگی زناشویی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. وجود…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اکوتوریسم

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اکوتوریسم دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اکوتوریسم فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 30 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن…

  • مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply

    مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply دانلود مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power Supply دسته: برق بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 650 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 مقدمه‌ای بر منابع تغذیه سوئیچینگ Switching power…

  • فصل دوم پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی

    فصل دوم پایان نامه شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان با داده کاوی دانلود     تحولات پیچیده و پرشتاب جهانی در عرصه های علم، فناوری، ارزش ها و معیارها بسیاری از سازمان های موفق جهان را بر آن داشته است…

  • دانلود پروپوزال ارشد حقوق - اختلاف زوجین در عقد نکاح

    دانلود پروپوزال ارشد حقوق - اختلاف زوجین در عقد نکاح دانلود پروپوزال کامل و آماده فرمت ورد قابل ویرایش نگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقی مقدمه بیان مسئله پیشینه تحقیق و .................. منابع…

  • پروژه کامل متره شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی چهار طبقه ( سه طبقه روی پیلوت )

    پروژه کامل متره شامل یک دستگاه آپارتمان مسکونی چهار طبقه ( سه طبقه روی پیلوت ) دانلود مقدمه:پروژه ي مورد نظر شامل يک دستگاه آپارتمان مسکوني چهار طبقه ( سه طبقه روي پيلوت ) است . اين ساختمان در شهر…